AML-политика

Каждая входящая крипто-транзакция и каждый адрес выплаты проходят проверку риска. Если риск высокий, мы останавливаем выплату и возвращаемся к вам.

Средний риск означает ручную проверку комплаенсом. Это дольше автоматического обмена, но лучше, чем замороженные деньги.

Для крупных сумм или спорных случаев мы попросим подтвердить личность и источник средств. Документы хранит провайдер верификации, а не мы.

Если мы не можем выполнить обмен, средства возвращаются отправителю за вычетом комиссии сети.